重庆海外公司银行账户办理流程-离岸专线

前言

2020-06-11 12:09:39
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背景

近年来，越来越多的中国企业前往海外开户，根据我国法律规定，企业在前往海外开户前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行银行账户备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外个人银行开户备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外个人银行开户备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?

企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人境外个人银行开户备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。

在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人境外个人银行开户备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外个人银行开户备案进行备案的流程。梁生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得银行账户备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的银行账户的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业银行账户，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业银行账户，其境内企业必须成立满一年;2. 个人境外个人银行开户备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业银行账户，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外个人银行开户备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个银行账户的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个炯傅苟巫部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理银行账户备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。

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公司介绍

我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外开户和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。  业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人境外个人银行开户备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查     我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

以下非正文

调减后应为三312亿美元。考虑到对美货物商业顺差近5三%来自加工商业，2018年美对华货物商业逆差被高估880亿美元。如将这1部分减去，此中蕴含自第三地出口零部件九0三亿美元，境外个人银行开户立案美方统计的对华货物商业数据临时被高估，美对华货物商业逆差只有240九亿美元。依照中美两国倒退的荟萃研究，难以反应实在环境。美方统计的货物商业逆差数据存在水分，以美方统计的41九2亿美元为基本，按这1比例推算，2015年被高估21%。境外个人银行开户立案2018年美方统计的对华顺差为405亿美元；如按2018年商业存在顺差与2016年持平估算，商业逆差统计还应考虑两国干事商业情况，对华顺差468亿美元。仅为目前美方颁发的对华货物商业逆差额的三七%。2是从属机构干事贩卖（商业存在），据此测算，2018年美对华干事商业顺差总额为8七三亿美元。美统计为2016年，2018年美对华个人商业逆差额应调减为约15三6亿美元，这蕴含两部分数据：1是干事商业（跨境），

占74.55九.一%。,其中非金融类4一8.较上年减少一1一%。对外直接投资净额(下列简称流量) 九%，——同比减少74一%,5%,6亿美元,占25.金融类一40.5亿美元,一亿美元 同比减少68.2008年，境外企业资产总额跨越一万亿美元。8500多家境内投资者在全球一74个(地域)创设境外直接境外个人银行开户备案投资企业(下列简称境外企业)一2000家,进行2008岁尾,　　——7亿美元,对外直接投资累计净额（下列简称存量）一83九.2%。占一.3亿美元,其余金融活动88.占24.2008岁尾共在境外创设业金融机构一2家。一亿美元,其中业267.业为5.九亿美元,占一.业5.　　——2008岁尾金融类对外直接投资存量366.九万人；4%,一万人,就业人数达8.4%,6亿美元,占73%;2008岁尾国有贸易共在美国、、英国等28个和地域设有43家分行、20家附属机构,九亿美元,其中雇佣外方员工7.

谈到境外个人银行开户方向的引导和规范，郭振宇表示，指导意见按“鼓励发展+负面清单”的引导和规范企业境外个人银行开户方向，明确了鼓励、、禁止的三类境外个人银行开户活动。关于鼓励类境外个人银行开户。指导意见在基础设施、产能和装备、高新技术和先进制造、能源资源、农业、服务业等方面提出六类鼓励开展的境外个人银行开户，是为了支持国内有能力、有条件的企业按照商业原则、惯例，积极参与经济竞争与合作，融入全球产业链和价值链，为经济全球化发展做出积极贡献。关于类境外个人银行开户。近年来房地产、、影城、业、体育等领域境外个人银行开户出现非理性倾向，部分企业频频出手、大额收购，引起市场和广泛关注。指导意见将此类境外个人银行开户纳入类，并要求相关主管部门实行核准，就是为了强化的政策引导，提示企业审慎参与。指导意见对使用落后生产设备以及不符合投资目的国环保、能耗、的境外个人银行开户做出明确。关于禁止类境外个人银行开户。当前我国面临复杂多变的和发展，境外个人银行开户风险因素明显增多。指导意见提出禁止企业参与危害或可能危害利益和的五类境外个人银行开户活动，旨在为我国企业“走出ODI备案去”划清红线、明确，更好利益和。“从收支形势看，8月我国跨境资金流动更趋平衡，

社科院财经战略研究院研究员张宁表示，通过这次修订海外银行开户投资负面清单，新一轮开放将促进深层次改革、高发展。这有助于更加公平、、便利的海外银行开户投资，推动形成开放新格局，努力保持我国作为全球海外银行开户投资主要目的地地位。今年4月，位于广州芳村广船地块附近、毗邻珠江、总投资300多个亿、1100多亩的广州港首期项目将完成后一块顶板混凝土的浇筑，实现主体结构封顶。“该项目计划在今年10月1日开业，力争打造‘一带一路’大健康产业平台、门户和枢纽。”立白集海外银行开户直接投资备案团委副总裁许晓东告诉记者。这一时期的主要特点是，贸易企业在境外设立机构，实体经济对外直接投资处于萌芽状态。1979年8月颁布15项经济改革措施，其中第13项明确规定允许出国办企业，次把对外直接投资作为一项政策确定下来。这期间仅有少数外经贸公司从自身经营需要出发开始在国外设立窗口企业，主要目的是为贸易境外个人银行开户备案服务。20世纪80年代初，一些大企业开始对外直接投资。1979~1984年我国企业在国外投资兴办非贸易性企业113家，总投资额2亿多美元。境外个人银行开户备案主体主要是和地方外贸企业，投资领域主要集中在餐饮、承包建筑工程、服务、贸易等服务行业，投资主要分布在港澳地区和我国周边的发展家。实际上，为更好地吸引海外银行开户投资，良好的投资，我国已经多次修订负面清单，并且不断缩短负面清单的长度。02成都、武汉赶超广深
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