重庆海外企业银行账户设立材料要求-走出去导航

重庆海外企业银行账户设立材料要求-走出去导航

承办全国城市境外投资备案，37号文

专业高效20工作日内通过

境外投资备案 刘生

37号文登记,返程投资，外汇登记，odi登记是什么

37号文登记,返程投资，外汇登记，odi登记需要多长时间

37号文登记,返程投资，外汇登记，odi登记代办贵吗

37号文登记,返程投资，外汇登记，odi登记有很多成功案例

37号文登记,返程投资，外汇登记，odi登记全套代办可以吗

37号文登记,返程投资，外汇登记，odi登记我们16年就开始做了

37号文登记,返程投资，外汇登记，odi登记后的国际税务问题托管

37号文登记,返程投资，外汇登记，odi登记后续的维护成本

37号文登记,返程投资，外汇登记，odi登记的金额多少合适

37号文登记,返程投资，外汇登记，odi登记证书办理

背景?

近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理

有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。

我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理

。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报??

企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其

投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。 企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1.武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4. 根据我国法律法规和

有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台

实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:

1.投资主体情况;?

2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;

3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;

4.投资主体关于项目真实性的声明。

注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。?

在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打

投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业

向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。

接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注

册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的

商务部对外合作处，办理投资备案证书;

接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一

全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况

说明，是批准备案项目的关键。?

刘生? 37号文登记,返程投资，外汇登记，odi登记证书?

公司介绍?

我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百

家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境

合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨

境投盗项目。? ?业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办

理4、37号文境外融资VIE架构搭建5 、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查? ? ?我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，

如有虚假愿承担法律责任。 用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

拓展阅读

3.欧洲国家传统经济特区大势已去，特区正在欧洲国家消亡。由于欧洲经济自由化水平较高、欧盟内部的无关税制度以及商品的自由流通，欧洲所有经济特区在经济全球化以及WTO规则下都将面临和世界

其他经济特区相同的命运，即Zui终都将消亡。由于欧洲自由化水平相对全球而言更高、经济更发达，当前欧洲享有特殊关税政策和其他优惠政策的经济特区已普遍消失，传统经济特区失去了存在的意义

。

4.鉴于欧洲经济特区在历史上以及经济发展中的重要地位，未来欧洲经济特区都将走向转型。如何在没有政策优势下实现地区经济繁荣、提高产业效率、引领世界经济与科技高峰，将成为未来欧洲经济

特区新的定位和使命。经济特区是一个历史产物，是一个国家和地区快速实现经济发展的一个政策选择；然而在经济高度发展情况下一个国家和地区是不需要特殊政策来扶持和发展某个特殊地区的。尽

管如此，作为一种客观的历史存在，许多欧洲经济特区在未来依然将具有新的价值和意义。如何挖掘并发挥好这种新的价值也将是欧洲各国实现各种功能区和开发区成功转

自2008年以来，受到全球金融危机和欧洲债务危机爆发的持续性影响，欧洲国家宏观经济走势普遍持续下行，经济复苏举步维艰，导致经济和社会治理结构出现严重问题。根据欧洲统计局数据，截至

2017年6月，欧盟失业率高达7.7%，失业人口接近2000万。其中年轻人失业问题严重，平均失业率高达18%，失业人口超过420万。而希腊、西班牙、意大利年轻人失业率更是超过40%。[1]在这样的背景下

近年来大规模涌入的移民和难民，日益成为欧盟国家内部Zui有争议的社会经济焦点问题。

2015年以来，通过地中海抢滩意大利和通过土耳其进入希腊的难民数量呈现井喷的态势。到2016年底，进入欧洲的难民超过400万人，由此引发日益严重的社会经济问题。由于这些移民尤其是难民普遍所

受文化教育程度不高，在社会规范和文化观念上，一时难以融入当地主流社会。因此，非法移民与当地居民的冲突给社会稳定和治理带来了巨大的压力。欧盟公众舆论普遍认为，移民滥用社会福利政策

容易制造街头犯罪，危害社区团结，导致当地经济发展与失业率恶化。因此，这给欧盟一些国家国内的极右翼政党提供了契机，不断借助一些族群冲突事件掀起对外来移民尤其是难民的排斥与抵制浪

潮，而默许众多非法移民入境的执政党更是成为他们严厉抨击的对象。在这种日益加剧的社会舆论与政治压力下，面临日益严峻的难民危机，长期高调宣扬和秉持人权、自由和民主的欧洲各国，面临的

难民情势、对待难民的文化和传统以及国民对难民的接纳社会心理等因素的不同，欧洲国家无法就难民接纳方案达成一致意见，针对难民的公共政策开始出现差异和分歧，欧盟内部出现前所未有的分裂

致使难民危机久拖不决。毫无疑问，欧洲国家的经济社会治理模式正遭遇外来大规模移民尤其是难民所带来的强烈外生冲击和影响。

一 移民引发欧洲人口结构性变动与公共政策博弈

1.欧洲移民人口的统计性特征描述

从欧洲统计局的相关移民数据来看，2015年有超过470万人移民到欧盟国家（包含英国），同时在此期间，约280万移民离开欧盟成员国。[2]在2015年的470万移民中，约240万移民为非成员国公民，140

万移民拥有不同欧盟成员国公民身份，约有86万人移民到他们所拥有公民身份的欧盟成员国（例如，返回的国民或出生在国外的国民）；此外，还有大约19000名移民为无国籍人。从移民人口的总量来看

欧盟国家（包含英国）2015年长期移民（居住超过12个月）人口总数为4650963人，同比2014年（3775702人）下降约23.18%，环比2013年（3402000人）上升36.71%，如图1所示。

图1 欧盟国家移民人口总量统计

在欧盟国家中，2015年进入移民数量Zui多的是德国（115.38万人），其次是英国（63.15万人）、法国（36.39万人）、西班牙（34.21万人）和意大利（28.1万人）。2015年德国不仅在所有欧盟国家中为

移民移入数Zui多的国家，也是移出数Zui多的国家（34.72万人），其次是西班牙（34.39万人）、英国（29.92万人）、法国（29.8万人）和波兰（25.88万人）。[3]在2015年，共有17个欧盟成员国移入人

数大于移出人数，但在保加利亚、爱尔兰、希腊、西班牙、克罗地亚、塞浦路斯、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、拉脱维亚和立陶宛等国家，移入人数不及移出人数。2015年，约190万人从一个欧盟成员国迁

移到另一个成员国。据欧洲移民报告显示，卢森堡占从一个欧盟成员国迁移到另一个欧盟成员国的移民总数的Zui大份额约为91%，其次是斯洛伐克（80%）和罗马尼亚（71%），意大利（26%），保加利亚

、斯洛文尼亚和瑞典（均为28%）的份额相对较低。

2.移民性别引发欧盟国家人口结构的变化

2015年以来，欧盟成员国移民总体中男性移民占比（56%）高于女性移民占比（44%）。在图2中，我们可以发现，男性移民占比Zui高的成员国是立陶宛（67%），其次为斯洛伐克、拉脱维亚、罗马尼亚、

德国等国。女性移民占比中，塞浦路斯的女性移民占比Zui高（61%），其次为葡萄牙、爱尔兰、法国、列支敦士登以及西班牙。欧洲移民中男性移民比例总体高于女性移民比例，在欧盟国家中，仅有为数

不多的六个国家女性移民比例高于男性比例。

图2 欧洲移民性别占比国别分布示意

平均而言，2015年移民至欧盟成员国的人口比当地居民年龄要小得多。据欧洲统计局2016年1月数据显示，欧盟（包含英国）总（包含本国国民与获得居住权的外来移民）人口年龄中位数为42.6岁；相比

之下，2015年移民至欧洲人口的年龄中位数仅为27.5岁。外国人的年龄分布显示，与本国国民相比，移民人口年龄相对本国国民人口年龄较年轻。2016年1月1日，欧盟28国的全国国民人口年龄中位数为

44岁，而居住在欧盟的非国民人口年龄中位数为36岁。

图3 欧洲男性外来移民与本地居民年龄对比示意

图4 欧洲女性外来移民与本地居民年龄对比示意

3.欧盟主要国家针对移民问题的社会舆论纷争与政策博弈

欧盟日趋严重的移民问题，尤其是难民危机的频繁爆发，使得社会舆论和公共政策面临考验。例如在英国，绝大多数受访民众认为愈演愈烈的难民问题是英国面临的Zui严峻考验，这一问题极大消磨了民

众对欧盟前景的信心。而英国独立党在2015年的竞选纲领中，更是将反移民政策作为其竞选的重要政策选项。在这份竞选纲领中明确规定，“英国将在未来脱离欧盟，还将建立澳大利亚模式的打分移民

制，且在五年内禁止非技术性移民”，同时“移民需缴足5年以上个税和国民保险才能申请居留，禁止英国公民的外籍配偶申请英国国籍”等限制性规定。

根据德国联邦政府内政部的统计数据，仅在2016年上半年，德国边检机构拒绝13324人的入境请求，是2015年全年被拒入境人数总量的1.5倍。按照德国内政部拟实施的方案，德国政府在2016年计划遣返

2.7万人，资助6.1万人回国。而根据德国警方的统计数据，2015年发生了817起针对难民庇护所的袭击事件，而2014年同类袭击事件只有199起，2011年则仅有18起。移民所引发的问题与对抗，一度导致

德国默克尔政府的难民政策难以为继。比较幸运的是，默克尔政府借助德国基本法中的庇护法，面对国际和国内的舆论与政治压力，默克尔仍然坚持拒绝关闭德国边境，继续履行针对寻求庇护者的欢迎

政策。

而在法国，近年来频繁爆发的难民危机与恐怖袭击事件，不断成为国内舆论争议的焦点话题，也成为国内政党与政策博弈的焦点议题。2016年7月，法国国内主流媒体《世界报》曾经做过一项民意调查，

结果显示法国极右翼政党国民阵线领导人让·玛丽·勒庞，一直高调反对法国大规模接纳国外移民尤其是难民，在国内民调中的支持率高达28%，而共和党候选人前法国总统萨科齐的民调支持率为21%，

时任总统奥朗德的民调支持率更是低至14%，对奥朗德的移民政策表示完全不满意的比率从43%上升至53%。而在奥地利2016年的总统大选中，反对接纳大规模移民的自由党候选人诺贝特·霍费尔，更是在

第一轮竞选中就赢得36.4%的支持率，这一现象的接连发生是否意味着欧盟主要成员国的移民政策，尤其是难民政策将会发生逆转，值得持续关注和研究。

2016年3月18日，欧盟借助欧盟候选国资格与土耳其就难民政策展开谈判，并Zui终达成一揽子合作协议。该合作协议存在一个置换条款，协议约定欧盟每遣返一名叙利亚非法移民，相应地需要接收一名提

出合法庇护要求的来自叙利亚的合法移民，同时向难民发放银行借记卡以协助难民安置。作为这一合作协议的回报，欧盟承诺向土耳其提供30亿欧元作为难民安置补贴等。协议签署后，从土耳其进入欧

盟境内的难民数量短期内急剧下降了90%。