重庆37号文外汇登记备案如何申报-实用干货
前言
2020-04-11 14:18:14
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背景
近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。梁生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年;2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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公司介绍
我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
以下非正文
一般来说，从内地流入港股的资金被称为南下资金，从港股流入内地的各类资金(主要是外资)统称为北ODI备案上资金。Wind资讯统计，今年以来，截至5月18日，经过沪股通、深股通的北上资金合计流入710.29亿元，开通以来累计流入资金7127.63亿元。通过港股通南下的资金今年以来合计348.84亿元，开通以来合计流入7589.29亿元。从成份值看，沪股通和深股通北上资金合计持股1318只，南下资金合计持股480只。在债券市场方面，我国债券市场大门继续开放，币资本项目下的开放进展明显。据国债登记结算公司与上海清算所新发布的托管数据，截至4月末，境外机构在间债券市场债券托管余额为17703.02亿元，单月增持币债券60.18亿元，为连续第2个月增持，3月份增持119.11亿元。2017年7月份正式运行债券通的“北向通”以来，37号文,返程投资者可通过债券通直接投资境内间债券市场，市场反应积极。截至今年4月份，债券通已汇集了845家投资者，较2018年底的503家大幅。4月份，债券通迎来首批瑞典和荷兰的投资者，将服务范围扩展到了全球27个和地区。债券通目前已吸引全球100家资产公司中的57家，其中47家已完成入市，还有10家正在做入市。A股获市场认可
37号文,返程投资立案从老本寻求型转向老本、技艺、市场寻求型。必要根据新的国表里时势时势幻化，早年对外直接投资具有的资金充沛、市场依赖斥逐、非公企业等题目根柢打点，也泛起了资金、产业转移、外洋成本回升、待业压力大等新题目，对外直接投资继续位居前线。投资模式也泛起多元化展开。我国对外直接投资面37号文,返程投资临的经济社会产生了远大幻化。看护指出，投资局限从商贸供职扩大到1般打造、高端打造、新兴产业等多重局限，近20年来，已经从本钱净流入国成为净输出国，进1步完满37号文,返程投资立案策略。必要重新扫视ODI立案37号文,返程投资立案策略，看护认为，在国表里经济新时势时势下，在新时代对外开放框架下创设对外直接投资策略顶层妄想，付与对外直接投资策略更大白的新内涵。（进1步完满对外直接投资策略。贸促会研究院29日颁布的《对外直接投资策略研究看护》倡议，应根据新时势时势的展开必要，
为此，孙继文认为，2017年，经济复苏乏力，预计我国对外直接投资将呈现“稳中趋缓、缓中向好”的态势。希望各国携手努力，共同担当，旗帜鲜明地反对保护，在开放中推动投资便利化，打造开放共赢的合作，让各国实现联动增长，走向共同繁荣。引导将突出三大方向“对外直接投资是一个全球化的结果，也是我国经济发展到当前规模的客观反映。”韩勇表示，在这样的情况下，部门需要考虑的就是如何对企业投资进行引导，使得37号文,返程投资备案更加理性，能够反哺国内产业和升级发展。孙继调，将坚持稳中求进的工作总基调，按照“企业主体、市场运作、惯例、引导”的原则，支持国内有能力、有条件的企业开展真实合规的37号文,返程投资备案活动，参与“一带一路”共同建设，开展产能合作，融入全球产业链和价值链。
部门该当自企业树立之日起两年内到位。注册成本（或认缴出资）该当在营业执照签发之日起3个月内到位20%以上，境外融资及返程投资个人odi备案投资股权投资企业注册成本（或认缴出资）不低于200万美元等值钱币，出资限于钱币。置信公司作为境内主体直接向境外机构，置信公司跨境直融，理论上是畴前自贸区跨境试点根蒂长进行的推广，次要政策依照是《对于在领域内施行全口径跨境宏观谨慎的呈报》（下简称《呈报》）。跨境直融是2016年五月央行发起新的跨境谨慎带来的新营业，完成资金的跨境操作。什么样的企业得当于境外上市？刘李胜称次要有下列几种：未来境外成本流入仍存在较大空间，3、局以为，境内市场对外凋谢寥落仍会次要为境外成本有序。
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