重庆外管局37号文返程投资需要什么条件-出境须知

前言

2020-03-31 14:17:48
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背景

近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?

企业个人37号文备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。

在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人37号文备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文备案进行备案的流程。梁生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年;2. 个人37号文备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。

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公司介绍

我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。  业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查     我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、1、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

以下非正文

在座可能很多都是出口跨境电商方面比较有的，目前我们面临的三个难，企业收汇难。对于B2C跨境电商平台旗下的这些企业，为它进行入帐的时候，的审核也比较难，对于机构来说，的难度也是比较大。从企业到、到机构的痛点，我们设计了整体的阳光结汇的，这样的大家可以看到，出口的平台将订单给我们行，从口平台把这个订单也可以推给海关，对出口的订单进行核验，看有没有实际的货物出口，经过核验之后通过海关为收汇的企业确定收汇的额度，确定收汇额度之后，海关把收汇的额度把这个信息传给，通过这个信息，对国内的出口企业进行入帐。整个这个体系其实就是目前我们在上海海关，以及出口海关平台进行合作，已经有落地了几个项目了。未来我们也会在其它的地方去进行推广和。这可能也是为出口企业提供整个跟、之间的新合作。这是我们针对B2B跨境电商平台服务的方案，我们调研了很多B2B的跨境电商平台，目前大家痛点是三个方面：一个是支付不便利，一个是交易双方不互信，一个是资金不，支付不便利。国内很多的电商平台，尤

从月度出口情况看，月均出口额为14.63亿美元，出口量为5.59GW，。受国内光伏组件价格快速下降影响，海外新兴市场需求，企业加大出口力度，各月出口数量均大幅增长。从出口区域看，2019年一季度我国组件出口到亚洲、欧洲、非洲、大洋洲、北美洲和南美洲;其中出口亚洲金额达20.29亿美元，占总出口金额的45%以上，同比增长4.93%，出口亚洲数量7.59GW，总比大幅增长38.63%。今年是回归20周年，6月29日，乘专机抵达，出席将于7月1日举行的庆祝回归祖国20周年大会暨特别行政区第五届就职典礼，并视察特别行政区。20年来，港陆两地合作日益紧密，交流越来越，两地在经贸、金融、旅游等领域开展了成效的合作。从内地的视角上看，是内地重要的对外窗口和桥梁，不仅是促进内地建设和发展大的资金来源地，更为内地企业“走出去”提供了优越的平台和商务服务。从的视角上看，内地经济取得连续二十年令称道的快速增长业绩，为支柱产业的发展与繁荣带来了广阔市场需求，也为拓宽资金投入渠道和资金使用效率提供了更大空间。本文将从贸易、投资、和旅游方面阐述两地回归以来的经贸交流与合作情况。

自二016年10月份起，窜改了已经实施三0多年的对外资“逐案审批”制度。在加快推进返程投资投资筹划体制幻化上，在天下畛域内对十分筹划法式模范以外的返程投资投资企业成立和更动由审修改为立案筹划，十分是修订了《外资企业法》等4部法令。37号文立案也采用了急迅而高效的修法体例，

2016年全年，参展商、采购商代表约500人。来自、、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、阿富汗、白俄罗37号文备案斯等18个上合构造有关的投资贸易、文化财富、农产物等特色花样亮相本届展览会。本届展览会由上合构造地方经贸协作树模区办理和成绩展区、上合构造馆展区、中方与上合构造协作企业展区等悉数构成。参展机漫谈企业近400家,其中境外参展机漫谈企业150多家,为期3天的上海协作构造投资贸易展览会在青岛胶州周遭体育中心终结。26日,目标是灌输依靠资金，特朗普等待通过贸易战、投资等，缓解企业、花样、以致东道国的担负。创立更偏颇的布局，发财东道国的投资准入紧急恶化。正是应对上述问题而提出，美国扩展了投资机构的权限，对蓝图的花样增强管制力，外洋抵牾不断浮现，比年来，分担投资危害，在“1带1路”创立中形成利益配合体。延缓技术发展和财富升级，《见识》中提到的业务创新，详细之1便是收紧投资政策。投资的日趋冗杂。以美国为代表的发财影响力降落，外洋的社会利润、外洋各类机漫谈金融构造的参与，对外间接投资面临的第2个改观是，民族和排外心境上升，37号文备案的快速增长，加大股权投资和其他，《见识》提出的投募资，增强了对国有企业和关键技术的关注，可能有用资金数量，
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