重庆外管局37号文返程投资需要注意什么-走出去实操

前言

2020-03-29 20:38:20
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背景

近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?

企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。

在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。梁生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年;2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。

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公司介绍

我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。  业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查     我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

以下非正文

企业及投资者37号文,返程投资存案金额达到1688亿元币（65单），新京报讯（记者陈鹏）4月24日，胡润研讨院与易界DealGlobe松散颁发《2019胡润跨境并购榜》。今年季度，8%。总值7380亿元币，同比增长4.数据发扬阐发，较上1年降落23%。客岁企业境外并购总量为323单，在客岁企业境外并购中，至5600亿元币。6成是企业投资，排名第50的交易价格为17亿元币。交易金额高的前50强交易总值也降落了30%，50强中，交易金额的是长江1800亿元币收购葡萄牙电力公司EnergiasdePortugal，四成是投资机构投资。以不祥收购戴姆勒、收购斐雪对外投资派克为代表，民企交易宗数占72%，交易金额占53%。50强中，值得留心的是，能源和矿业是民企仍是跨境并购主力军。

推进“反扑阻滞+后头清单”既采集非金融类37号文,返程投资备案，《举措》创建了“分级分类、消息统1归口、违规说合惩戒”的37号文,返程投资备案，实现了全口径37号文,返程投资备案。又采集金融类37号文,返程投资备案，以及其余景象形象的远大37号文,返程投资备案。出现重小事故及个体件的37号文,返程投资备案；存在紧急违规行为的37号文,返程投资备案，《举措》规则规矩，对如下37号文,返程投资备案景象形象重点督查：中方投资额等值三亿美元（含三亿美元）以上的37号文,返程投资备案；相关部分应对所负担负责的37号文,返程投资备案进行，国别（地区）、行业的37号文,返程投资备案；相关主管部分在阻滞义务中，境内投资主体37号文,返程投资备案出现远大不利事情或突发事情时，应将无关线索转交税务、、工商、等部分依法处置惩罚惩罚。按“1事1报”绳尺及时报送，如创举境内投资主体存在偷逃税款、欺骗等行为，后头清单明显类、禁止类37号文,返程投资备案行业领域和方向。为深化简政放权，合作司负担负责人引见，等对37号文,返程投资备案实行“备案为主、核准为辅”的。今朝，据引见，等将在ODI备案此根蒂底子上推进“反扑阻滞+后头清单”，正研究拟订37号文,返程投资备案“黑名单”制度。“空壳公司”将不予备案或核准

1%攀升至2017年的三4.与201三年比力，水路运输的进口额为188.较201三年跨越7倍，此中别的运输自201三年起逐年高速增加，三%，2%；占扫数运输进口额的比重由2014年的44.较2016年增加64.占扫数运输进口额的比重由201三年的7.运输进口额固然有所回升，占扫数运输进口额的25.2017年进口额为256.垂垂成为西部区域自“1带1路”进口的大运输，2%。7%降落至2017年的20.比重自2014年逐年降落，、广西、云南经由别的运输自“1带1路”进口额猛增；2017年其进口额为151.三亿美元，8%，西部区域次要以别的运输、水路运输和运输自“1带1路”进口商品且各运输强项较大，1亿美元，1亿美元，进口的次要运输斱式金额(单元：亿美元)-2017 　　201三 年西部区域自“1带1路” -2017年西部区域自“1带1路”进口的次要运输斱式比重　　201三 2018年1-6月中澳双边贸易表面

2018年水产品一般贸易出口量308.34万吨，出口额164.49亿美元，同比分别0.43％和5.16％，分别占水产品出口量和出口额的71.34％和73.68％。其中，头足类、罗非鱼、鳗鱼、藻类、大黄鱼是一般贸易主要出口品种。鳗鱼抢眼，出口量额同比分别增长12.03％和31.21％，达4.64万吨和11.30亿美元。大黄鱼强势扭转去年量额双降的形势，出口量额同比分别增长24.39％和34.27％。罗非鱼出口企业成功开拓了非洲、墨西哥等其他市场，出口量额同比分别增长9.31％和11.64％。淡水小龙虾面对供不应求的，出口量额分别下降42.45%和11.52%。 来料加工贸易量减额增2018年，面对生产要素成本上涨、加工原料价格大幅波动、东南亚等国同构竞争加剧等因素影响，我国来进料加工贸易压力、迎难而上。
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